Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!Compliance Officer voor AML
Beschrijving
Text copied to clipboard!
Wij zijn op zoek naar een Compliance Officer voor AML die verantwoordelijk is voor het waarborgen van de naleving van anti-witwasregelgeving binnen onze organisatie. De rol vereist een grondige kennis van de relevante wet- en regelgeving, evenals het vermogen om risico's te identificeren en te mitigeren. De Compliance Officer zal toezicht houden op de implementatie van AML-beleid, het uitvoeren van due diligence-onderzoeken en het rapporteren van verdachte activiteiten aan de relevante autoriteiten. Daarnaast zal deze functie nauw samenwerken met interne teams en externe toezichthouders om ervoor te zorgen dat de organisatie voldoet aan alle wettelijke vereisten en best practices op het gebied van anti-witwasmaatregelen. De ideale kandidaat beschikt over uitstekende analytische vaardigheden, een scherp oog voor detail en sterke communicatieve vaardigheden om effectief te kunnen adviseren en trainen binnen de organisatie. Deze positie is cruciaal voor het beschermen van de integriteit van onze financiële processen en het voorkomen van financiële criminaliteit.
Verantwoordelijkheden
Text copied to clipboard!- Ontwikkelen en implementeren van AML-beleid en procedures
- Uitvoeren van klantonderzoek en due diligence
- Monitoren van transacties op verdachte activiteiten
- Rapporteren van verdachte transacties aan toezichthouders
- Samenwerken met interne en externe belanghebbenden
- Geven van trainingen en bewustwordingssessies over AML
- Up-to-date blijven van relevante wet- en regelgeving
- Beoordelen en verbeteren van interne controlesystemen
- Ondersteunen bij interne en externe audits
- Analyseren van risico's en aanbevelen van mitigatiestrategieën
Vereisten
Text copied to clipboard!- Afgeronde opleiding in rechten, financiën of vergelijkbaar
- Minimaal 3 jaar ervaring in compliance of AML
- Grondige kennis van AML-wetgeving en regelgeving
- Sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden
- Uitstekende communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels
- Ervaring met compliance software en tools
- Integriteit en nauwkeurigheid in het werk
- Vermogen om zelfstandig en in teamverband te werken
- Proactieve houding en oog voor detail
- Bereidheid tot continue professionele ontwikkeling
Potentiële interviewvragen
Text copied to clipboard!- Hoe blijft u op de hoogte van wijzigingen in AML-regelgeving?
- Kunt u een voorbeeld geven van een situatie waarin u een verdachte transactie heeft geïdentificeerd?
- Hoe gaat u om met conflicterende belangen binnen compliance?
- Welke ervaring heeft u met het trainen van medewerkers over AML?
- Hoe zou u omgaan met een interne overtreding van AML-beleid?
- Welke tools gebruikt u voor het monitoren van transacties?
- Hoe beoordeelt u het risicoprofiel van een klant?
- Wat zijn volgens u de belangrijkste uitdagingen in AML-compliance?
